本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，2019年12月19日，公司职工代表大会选举叶瑛为公司第九届董事会职工董事，任期与第九届董事会一致，其董事任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会核准；选举祁锁锋为公司第九届监事会职工监事，任期与第九届监事会一致。

　　特此公告。

　　附：叶瑛、祁锁锋简历

　　叶瑛简历

　　叶瑛，女，中国国籍，汉族，1965年12月生，中共党员，工程硕士，高级经济师。历任中国人民银行陕西省分行科员、副主任科员、西安分行主任科员、副处长，陕西银监局副处长（主持工作）、处长，长安银行党委委员、副行长；现任陕国投党委副书记。

　　叶瑛与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　祁锁锋简历

　　祁锁锋，男，中国国籍，汉族，1970年4月生，中共党员，公共管理硕士。历任陕西省煤田地质194学校教师，铜川日报社记者、文艺部负责人、文艺部副主任，陕西省铜川市交通局办公室主任，陕西省黄帝陵管委会办公室主任科员，陕西省发改委人事处主任科员兼黄帝陵基金会综合管理处主任科员，陕西省黄帝陵整修保护工作办公室综合管理处副处长，陕西省人民政府办公厅综合一处正处级调研员，陕国投党委工作部部长、行政副总监兼董事会办公室主任；现任陕国投党委委员、工会主席、行政副总监兼党委工作部部长。

　　祁锁锋与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月20日