今年以来,宝应农发行自接到关于《江苏政银易企通系统账户风险防范业务功能试运行的通知》后,认真组织学习,归纳总结要点,坚决全面落实人民银行工作部署,进一步加强企业银行结算账户管理,压实银行机构账户管理主体责任,维护企业银行账户管理秩序,强化账户风险管理,保障地区金融稳定有序。该行按照要求向属地人行上报银行灰名单操作员,安排专人负责系统账户风险防范业务功能试运行,每日进入江苏政银易企通系统进行业务功能测试,查看系统任务情况,查询可疑企业信息。
全面做好账户风险防控,对于新开客户坚决做好尽职调查,做到客户经理上门面签,从根本上消除客户违规开户的意图,从源头上防范客户开户洗钱的苗头。规范优化业务办理,确保账户管理人员熟练掌握账户风险防范业务功能上线运行后的系统操作,明确管理要求,规范业务流程,共同构建金融领域风险防控群防群治体系。
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